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各行应设立专门的反洗钱岗位,建立岗位责任制,确定专职反洗钱工作人员负责对大额、可疑支付交易进行记录、分析和报告 。
2024-01-10 17:21:51
技能竞赛
各行应设立专门的反洗钱岗位,建立岗位责任制,确定专职反洗钱工作人员负责对大额、可疑支付交易进行记录、分析和报告 。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行平顶山市中心支行和当地公 安机关报告 。
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。