当前位置： 首页 > 2018年9月个人外汇业务展业规范题库

7、《提取外币现钞备案表》：单笔提取等值1万美元以上外币现钞的，由海关核准并出具。（ ）

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6、《服务贸易等项目对外支付税务备案表》中本次付汇金额可小于或等于实际支付金额。（ ）

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5、境外个人可以凭大使馆出具的相关证明文件做为直系亲属关系证明。（ ）

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4、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞可认定为分拆提钞。（ ）

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3、定居国外的中国公民可提供公安机关出具的户籍证明做为辅助身份证明材料。（ ）

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2、居住在境内或境外的中国籍华侨，审核本人中国护照。（ ）

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1、原则上居住在中国境内16岁以下的中国公民应由监护人代理办理外汇业务，审核监护人有效身份证件以及账户持有人的居民身份证或户口簿

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102、银行应结合本行业务运营控制及系统情况，制定本行个人电子银行外汇业务内控风险办法及业务操作规程，并将电子银行业务纳入分拆及

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101、个人办理个人电子银行业务时，应遵循了解你的业务和尽职调查等展业原则，了解客户（ ）。

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100、银行应采取有效措施核实结售汇交易所涉人民币资金的情况。应按以下要求在系统中进行录入反馈：（ ）

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