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101、个人办理个人电子银行业务时,应遵循了解你的业务和尽职调查等展业原则,了解客户( )。
2024-01-19 05:07:57
2018年9月个人外汇业务展业规范题库
101、个人办理个人电子银行业务时,应遵循了解你的业务和尽职调查等展业原则,了解客户( )。
A.资金来源
B.交易目的
C.资金去向
D.交易性质
正确答案是ABD
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100、银行应采取有效措施核实结售汇交易所涉人民币资金的情况。应按以下要求在系统中进行录入反馈:( )
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102、银行应结合本行业务运营控制及系统情况,制定本行个人电子银行外汇业务内控风险办法及业务操作规程,并将电子银行业务纳入分拆及