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反洗钱三大核心义务是哪几项？

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《刑法》将哪几类犯罪定位洗钱罪的上游犯罪？

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反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容：（）。

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实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：（）。

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各行社对于发生的案件要坚持“四必”原则，即（），让发案者汲取教训，使其他人受到警示。

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“套路贷”与高利贷的区别：

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“套路贷”实质是以无抵押快速放贷为诱饵，侵犯人民群众合法权益的一种新型违法犯罪活动。其主要犯罪手法是：

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“套路贷”是指以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过（）等各种方式非法占有公私财物。

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重大事项决议通过并完成后，主办部门负责整理、收齐相关材料，并提交归档，归档材料包括但不限于以下内容：

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重大投诉包括以下内容：

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