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通知一户通的存款实行自动转存。在开立一户通账户时即约定为七天通知存款。凡是存期满七天（含）的存款,在下列情况下()进行自动转存、
2024-01-04 15:56:07
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客户本人申请个人账户开户时,需在《个人开户与电子银行服务申请表》上填写相关反洗钱工作及监管机构要求的信息,包括（）
2024-01-04 15:56:02
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合法有效身份证件类型类型有（）
2024-01-04 15:55:57
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个人账户开户时,开户机构应审核开户人的合法有效身份证件原件,不得凭（）办理。
2024-01-04 15:55:52
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个人活期账户人民币现金取现超过（）,外币取现超过（）时,要求核对证件
2024-01-04 15:55:47
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通存通兑的银行卡挂失后续处理可以跨一级分行的有
2024-01-04 15:55:41
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可疑交易报告的频繁是指交易行为营业日每天发生次以上，或者营业日每天发生持续天以上
2024-01-04 15:55:36
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金融机构为自然人客户办理人民币单笔万元以上或者外币等值万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
2024-01-04 15:55:31
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各级机构应遵循原则，在开展客户身份识别的基础上，对各类客户洗钱和恐怖融资风险进行评估
2024-01-04 15:55:26
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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存年
2024-01-04 15:55:21
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