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各级机构应遵循原则,在开展客户身份识别的基础上,对各类客户洗钱和恐怖融资风险进行评估
2024-01-04 15:55:26
个人金融业务
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各级机构应遵循原则,在开展客户身份识别的基础上,对各类客户洗钱和恐怖融资风险进行评估
A.了解客户|
B.了解交易|
C.了解产品|
D.了解流程
正确答案是A
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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存年
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金融机构为自然人客户办理人民币单笔万元以上或者外币等值万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件