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大白溜合规判断
公安部查询服务中心收到银行机构提交的申请后，在3个工作日内对待核实公民身份证信息进行核实。
2024-01-19 20:13:16
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联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、
2024-01-19 20:13:15
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对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。
2024-01-19 20:13:15
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料
2024-01-19 20:13:15
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客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
2024-01-19 20:13:15
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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内来更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。
2024-01-19 20:13:15
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客户身份识别也称了解你的客户。
2024-01-19 20:13:15
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如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
2024-01-19 20:13:15
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军人、武装警察尚未领取居民身份证的，可凭军人和武装警察身份证件开立个人银行账户。
2024-01-19 20:13:14
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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理
2024-01-19 20:13:14
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