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大白溜合规判断
营业场所的业务垃圾和生活垃圾可以混合归集，保管期满后清理。
2024-01-19 20:13:17
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业务垃圾存放场所未在监控范围内的营业网点应建立业务垃圾管理登记簿，登记业务垃圾的归集和清理情况，并应明确记录有关责任人。
2024-01-19 20:13:17
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在岗期间，收妥的现金及使用后剩余的重要空白凭证可放在桌面上保管，业务印章应放置在固定位置。
2024-01-19 20:13:17
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档案采用非纸介质保存的，其保管期限比纸质会计档案稍短。
2024-01-19 20:13:16
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存款人开立银行结算账户，应授权开户银行可通过个人信用信息基础数据库查询其信用信息。
2024-01-19 20:13:16
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对于单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形成的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告
2024-01-19 20:13:16
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银行可以向Ⅱ类户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类户还款,发放贷款和贷款资金归还，受转账限额规定。
2024-01-19 20:13:16
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银行机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。
2024-01-19 20:13:16
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银行机构在办理除规定业务之外的其他银行业务时不可进行联网核查。
2024-01-19 20:13:16
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联网核查是银行机构验证居民身份证信息真实性的主要方式。
2024-01-19 20:13:16
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