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（ ）是反洗钱风险的第一道防线。

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对高固有风险业务、客户、交易实行增强的反洗钱及反恐管理，禁止风险控制后剩余风险仍为（ ）风险级别的业务、客户、交易。

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个人客户购买券商集合计划时，如未在客户风险测评有效期内，须完成哪类测评？

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在基本存款账户开户银行以外的银行办理借款转存、借款归还和其他资金结算事项的单位，可开立（ ）账户。

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军队单位因执行作战、演习、抢险救灾、应对突发事件等任务需要开立银行账户时，开户银行凭军队团级以上单位后勤（联勤）部门出具的批件或

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（ ）是指依据委托人确定的管理方式或由信托公司代为确定的管理方式将信托财产在货币市场和资本市场等有价证券类市场进行投资运作的

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（ ）是指委托人基于对信托公司的信任，将自己合法拥有的资金委托给信托公司，由信托公司按照委托人的意愿，以自己的名义，为受益人的

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单位银行结算账户之间金额( )万元以上的单笔转账支付纳入大额转账支付交易的报告范围。

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对人民银行批准开立的单位基本存款账户，自正式开立之日起（ ）个工作日后，方可对外办理付款业务。

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社会团体开立基本存款账户时，应向银行出具的证明文件为（ ）。

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