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各级机构和工作人员应对客户风险评级方法、反洗钱系统客户评级模型信息予以保密，未经( )批准不得提供给其他任何人员。

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对公客户信息收集时，应登记超过（ ）以上股份或投资额的股东或投资人信息。

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对于风险登记为禁止类的对公客户，我行应（ ）。

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对公客户信息收集时，应登记客户所提供身份证明文件上的注册或登记地址，如客户实际营业地址与注册或登记地址不一致的，应（ ）。

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身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的，以文件载明的为准；仅记载颁发日期未载明截至日的，认为有效期限为

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各级行委托农业银行以外的第三方识别客户身份的,下列哪一项说法不正确（ ）。

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银行进行客户尽职调查时，用于验证身份的文件最好是那些( )非法获取或伪造的文件。

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( )是反洗钱风险的第三道防线。

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( )有责任设计有效的银行治理结构，以确保银行的政策和流程得到有效管理。

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商业银行在进行反洗钱和反恐融资综合风险评估时，应考虑国家、部门、银行和业务关系层面的所有相关固有和（ ）风险因素，以确定其风险

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