当前位置： 首页 > 2018年岗位资格考试题库（柜面经理）

反洗钱所指的个人客户关键信息包括（）。

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符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）

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擅自（）预留印鉴库数据及图像信息的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分。

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有下列行为()之一，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分.

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客户身份识别途径有（）。

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运营（合规）线责任主体为（）和运营主管。

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未按规定()，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至开除处分。

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客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。

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对外资银行开展客户尽职调查时，以下属于需要了解的信息是（）。

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为防范“飞单”事件出现，商业银行应做到以下方面：

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