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反洗钱所指的个人客户关键信息包括()。
2024-01-18 22:37:12
2018年岗位资格考试题库(柜面经理)
反洗钱所指的个人客户关键信息包括()。
A.姓名
B.性别
C.职业
D.证明文件种类
正确答案是ABCD
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符合下列情形之一的,可以直接确定为禁止类客户。()
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有下列行为()之一,造成不良后果的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至撤职处分