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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的，可以不必受到处罚。（ ）

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反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为

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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。（ ）

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反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。

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银行从管理层到一般员工都应T反洗钱内部控制负有责任。（ ）

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验资通过后，验资社可以凭企业提供的营业执照原件及复印件，将验资资金转（划）入原出资账户。（ ）

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T于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），银行不得向纳入“涉案账户信息”账户（卡）办理转账汇款、消费、缴费、取现业务，但是允许办理存

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账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行出具被冒用身份开户并同意销户的证明，各营业机构予以销户。（ ）

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浙江省农村合作金融机构客户账户资金损失保险保障期间，单个客户赔付次数不限，每位客户每年累计最高赔付金额为30万元。（ ）

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人民币银行结算账户资料、与客户间各类会计业务相关的协议，在信用社（合作银行）与客户的存款关系或协议中止前，应永久保存。（ ）

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