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法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件

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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。 （ ）

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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。（ ）

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T配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。（ ）

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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。（ ）

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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。（ ）

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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在T可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（ ）

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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。（ ）

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在T客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。（ ）

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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。（ ）

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