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接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的

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接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（ ）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份

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各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（ ）。

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，出现以下情况时，金融机构可以不重新识别客户。（ ）

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客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。

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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，高风险客户自评定风险等级后每（ ）审核一次客户基本信息。

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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（ ）。

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2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ ）。

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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，低风险客户自评定风险等级后每（ ）审核一次客户基本信息。

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