根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》(银发[2013]2号)规定,金融机构应遵照
- 2024-01-17 23:15:04
- TL合规测试单选
- 1
自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的
- 2024-01-17 23:15:03
- TL合规测试单选
- 2
个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币。超过年度额度的,()将被暂
- 2024-01-17 23:15:03
- TL合规测试单选
- 2