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根据产品洗钱风险等级划分，评估得分80分属于（）等级。

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金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明

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金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（ ）。

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来自于其他国家（地区）的客户。

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金融机构当日单笔或者累计交易人民币（）元以上、外币等值1万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现

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金融机构应当在大额交易发生之日起（　）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

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运营风险隐患是指（ ）形成事实损失或风险金额的业务差错、违规操作，以及制度、系统、流程设计中存在的缺陷。

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运营风险事件是指确定或有迹象表明，已形成实际损失或风险金额的事件，以及（ ）会计风险事件。

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（ ）是指在涉及客户账务活动的会计核算过程中，以及营业管理、业务与生产运行管理中产生的操作风险。

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（ ）级运营风险事件：形成实际损失金额100万元以上500万元以下的，或形成风险金额500万元以上1000万元以下的运营风险

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