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白名单由业务经办机构申请，逐级提交总行（ ）部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护。

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各级机构应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料，保存期限不低于（）年（含）。

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以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（ ）

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以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（ ）

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拒绝配合我行依法开展尽职调查的客户，被认定为（）类客户。

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以下关于“三亲见”的说法不正确的是（ ）。

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根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。

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对于CCS风险等级为禁止类的对公客户，我行（ ）。

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身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的，以文件载明的为准；仅记载颁发日期未载明截至日的，认为有效期限为

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客户所提供的身份证明文件不在有效期内，我行（ ）。

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