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“三线一网格”系统对预警信息自动识别，分为“一般”和“重大”两类。（ ）

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自预警信息产生之日起，应在6个月内完成核查。遇重大疑难问题，经上级纪委批准可适当延长办结时间。核查和处理结果由被指派人员负责录入

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《中国农业银行“三线一网格”管理办法》所称预警信息，是指员工通过全行“三线一网格”管理模式应用系统反映他人涉嫌违规违纪违法行为和

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网格化管理责任主体为各级网格责任区的“格主”和“格员”。（ ）

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调查可疑交易活动时，调查人员可以单人出示合法证件调查，金融机构不得拒绝调查。

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可以根据客户要求开立匿名账户。

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

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白名单是指为了降低制裁名单监测系统误报警率，提高预警审核效率和质量，总结出的可由系统自动过滤相关误报警的名称或字段。

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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。

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中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

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