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反洗钱和反恐融资风险管理的不足或缺失使银行面临严重风险，特别是（ ）风险。

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开户银行及其工作人员有下列情形之一的，依照《人民币银行结算账户管理办法》、《中央预算单位银行账户管理暂行办法》和有关规定，由有权

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开户银行为军队单位开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户时，应当在其基本存款账户开户登记证上登记（ ），并签章。

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与我行开展信托计划资金代理收付的信托公司应符合以下条件（ ）。

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开办信托代理业务的基本原则是（ ）。

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产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性,还包括（ ）。

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大额现金支付交易的报告范围:单位及个人办理金额20万元以上的单笔现金收付，包括（ ）。

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机关开立基本存款账户应出具（ ）。

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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪几种措施识别或者重新识别客户身份。（ ）

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《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有（ ）。

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