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如出现以下情形，应拒绝办理业务有（ ）。

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客户初次识别时，应识别客户及其关联人员，如（ ）等是否在制裁名单中、是否政要人士。

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进行客户身份识别时，需审核客户身份资料的（ ），并填写《尽职调查表》。

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以下哪些属于对公客户有效身份证明文件。（ ）

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以下哪些客户可在客户信息登记时不填写经营范围。（ ）

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在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（ ）。

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对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（ ）。

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对公反洗钱业务中，对公客户包括：（ ）。

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银行反洗钱与反恐怖融资主管人员不应承担（ ）等方面责任。

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银行应全面了解其（ ）中存在的固有洗钱和恐怖融资风险。

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