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符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（ ）

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出现下列哪些（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下

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人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（ ）。

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金融机构反洗钱工作的法律依据有（ ）。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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银行配合开展反洗钱调查，保密工作的主要内容包括（ ）。

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以下对保密要求说法正确的有（ ）。

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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。

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以下说法正确的有（ ）。

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