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如客户身份资料和交易记录涉及正在被调查的可疑交易活动，且调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工
- 2024-01-08 23:29:24
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零售信贷资产内部评级是指通过信用评分模型、资产池划分等内部评级方法，实现零售信贷资产信用评分、违约概率、违约损失率、违约风险暴露
- 2024-01-08 23:28:58
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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采
- 2024-01-08 23:28:48
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