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如客户身份资料和交易记录涉及正在被调查的可疑交易活动,且调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工
2024-01-08 23:29:24
小古哥哥-风 险 - 初
如客户身份资料和交易记录涉及正在被调查的可疑交易活动,且调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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企业内部控制评价报告应当先于内部控制审计报告对外披露或报送。
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商业银行应当成立专门机构或者指定适当的机构具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。