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风险监测是一个（）的过程，不但需要跟踪已识别风险的发展变化情况、风险产生的条件和导致的结果变化，而且还应当根据风险的变化情况及时

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风险及资本充足评估是新资本协议（）中的重要内容

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风险缓释的策略不包括：

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反洗钱内部协查岗收到内部协查通知后，应立即开展相应的内部调查，并通过系统“内部协查回复”模块向反洗钱集中处理机构反馈调查结果，反

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对于反洗钱客户风险分类结果，各级行应按照（）原则，对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。

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对于（ ）类客户，评级模型还考虑所属省市偿债能力水平对其信用等级的影响

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对于（ ），评级模型还考虑所在国家或地区的国别风险。

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对于（ ），评级模型还考虑母公司实力及信用状况对其信用等级的影响

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对审计发现的正在进行的违法违规行为做出制止的决定是（ ）的权限。

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对报送过可疑交易报告的客户，在反洗钱客户风险分类中应直接列入（）。

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