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对报送过可疑交易报告的客户,在反洗钱客户风险分类中应直接列入()。
2024-01-08 23:14:04
小古哥哥-风 险 - 初
对报送过可疑交易报告的客户,在反洗钱客户风险分类中应直接列入()。
A.禁止类客户
B.高风险客户
C.中风险客户
正确答案是B
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定期审查内部审计章程,并提交高级管理层和董事会批准是谁的职责?
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对审计发现的正在进行的违法违规行为做出制止的决定是( )的权限。