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“四维监控”模式中，如发现一段时期内，各金融机构为企业签发银票额度总量低于同期销售成本，可能存在虚开承兑汇票。
2023-12-29 16:13:27
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“四维监控”模式中，通过验证一段时期内银票业务发生额与企业销售成本之间的勾稽关系,是监测虚假承兑汇票的风险要素之一。
2023-12-29 16:13:22
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“四维监控”模式中，虚假承兑汇票风险指的是银行承兑汇票所对应的交易背景不存在、不真实或利用真实交易回流信贷资金、套取银行信用等行
2023-12-29 16:13:16
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企业高管离职、股权变更频繁、转移资产属于企业逃废债的风险信号之一。
2023-12-29 16:13:11
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“四维监控”模板中，假贸易融资贷款风险可以通过查看贷款用途所对应的交易发票，看交易发票类型、税赋种类、税率是否与借款人主营业务相
2023-12-29 16:13:06
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“假贸易融资贷款风险监控模板”可以通过验证某时点企业贸易融资业务余额与其销售成本、经营规模之间的勾稽关系进行筛查
2023-12-29 16:13:01
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通过验证一段时期内企业贸易融资业务发生额与其销售成本、经营规模之间的勾稽关系，或通过监测贸易期限、金额和销贷比等要素和指标是否异
2023-12-29 16:12:56
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根据“四维监控”模式开展国内信用证贸易背景风险监测时，可以通过C3关联信息分析模块查看信用证受益人是否属于开证人的关联单位。
2023-12-29 16:12:51
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“四维监控”模式中，“国内信用证业务风险监控模版”是指通过监测国内信用证业务的申请人和受益人身份、开证和交单时间以及上下游资金异
2023-12-29 16:12:46
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“四维监控”模式中，保理业务申请人未在我行开立保理监管账户，属于“国内保理业务风险监测模版”中的资金异动风险特征。
2023-12-29 16:12:40
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