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银行业金融机构股东应当确保___,不得以犯罪所得资金等不符合法律、行政法规及监管规定的资金入股。
2024-01-21 20:05:02
新增反洗钱反恐怖融资题目(2019.4.3)
银行业金融机构股东应当确保___,不得以犯罪所得资金等不符合法律、行政法规及监管规定的资金入股。
A.资金来源真实透明
B.不得为借贷资金
C.入股资金及时到账
D.资金来源合法
正确答案是D
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银行业金融机构应当任命或者授权___牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作,其有权独立开展工作。银行业金融机构应当确保其能够充分获取
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义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,___,并应采取与其风险状况相称的管理措施