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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。
2024-01-21 14:26:25
财务
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。
A.中国银行业监督管理委员会
B.人民法院
C.反洗钱行政主管部门或者检察机关
D.反洗钱行政主管部门或者公安机关
正确答案是D
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由( )依照有关法律的规定办理。
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当( )。