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非自然人客户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转属于大额交易。
2024-01-21 14:26:24
财务
非自然人客户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转属于大额交易。
A.20万
B.50万
C.100万
D.200万
正确答案是D
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,临时冻结期限不得超过( )。
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适