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在房地产开发类贷款中应严格执行反洗钱的()管理要求。
2024-01-21 13:59:56
01信贷业务
在房地产开发类贷款中应严格执行反洗钱的()管理要求。
A.客户身份识别
B.持续识别
C.尽职调查
D.可疑交易识别
正确答案是ABCD
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在房地产开发类贷款的()环节,应严格按照《华银银行反洗钱管理办法》等相关制度要求。
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经营单位应根据客户洗钱风险等级评定结果,加强对借款人()的审核力度。