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按照洗钱风险程度高低,收单行应禁止发展( )商户。
2024-01-19 20:14:24
(7.19)2017 年柜面经理岗位资格考试题库(有答案)
按照洗钱风险程度高低,收单行应禁止发展( )商户。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
正确答案是A
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( )客户洗钱与恐怖融资风险等级分类不能提供国际贸易融资产品。
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收单行应对收取的特约商户交易单据妥善保管,保管期限为自交易日起至少( )个月。