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( )负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
2024-01-19 00:22:49
九台农商行岗位大练兵(单选题)
( )负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行
D.中国人民银行当地分支机构
正确答案是C
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经对可疑交易进行调查,仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的( )报案。
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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较