首页
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
2024-01-18 22:38:19
2018年岗位资格考试题库(柜面经理)
1
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
A.正确
B.错误
正确答案是A
上一篇:
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
下一篇:
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”的原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。