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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
2024-01-18 22:38:15
2018年岗位资格考试题库(柜面经理)
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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违规进行业务分类或违规使用会计科目、统一专用账号的,未造成严重后果的,给予记大过至撤职处分。
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对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施,对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。