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金融机构在履行客户身份识别义务时,发现可疑行为,应当向()报告。
2024-01-18 22:36:23
2018年岗位资格考试题库(柜面经理)
金融机构在履行客户身份识别义务时,发现可疑行为,应当向()报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.银行同业协会
D.中国银行业监督管理委员会
正确答案是AB
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单位和个人凭()等付款人债务证明办理款项的结算,均可以使用委托收款结算方式。
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业务审批要点包括()。