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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
2024-01-18 12:43:19
2019省农信财会从业资格考试题库单选(ab岗)
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
A.48小时
B.24小时
C.12小时
D.72小时
正确答案是A
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浙信联办【2015】178号规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后,应立即组织可疑交易分析调查,有合理理由认为客户具有洗钱
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机