人行261号文加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,有权拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件、单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.同一客户同时代理多家单位开立单位账户的。
正确答案是ABC
人行261号文加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,有权拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件、单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.同一客户同时代理多家单位开立单位账户的。
正确答案是ABC