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对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。()
2024-01-17 05:43:10
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。()
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构确认客户代理关系,有起点金额的要求。()
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不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。()