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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。()
2024-01-17 05:43:07
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
1
反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。()
A.正确
B.错误
正确答案是B
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反洗钱是金融机构的全员性义务。()
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对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。()