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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。()
2024-01-17 05:43:02
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。()
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的,人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。()
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金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。()