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对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。()
2024-01-17 05:42:59
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。()
A.正确
B.错误
正确答案是A
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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。()
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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。()