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此类洗钱犯罪有何特点?()
2024-01-17 05:42:56
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
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此类洗钱犯罪有何特点?()
A.交易总额通常巨大,内容敏感不公开
B.账户分工明确,交易特征明显
C.资金汇款摘要可能出现内容敏感不公开
D.冒名开户
正确答案是ABC
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作为银行从业人员,如何预防此类洗钱风险?()