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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括()。
2024-01-17 05:42:54
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括()。
A.预谋实施恐怖活动的个人
B.准备实施恐怖活动的个人
C.将要实施恐怖活动的个人
D.实际实施恐怖活动的个人
正确答案是ABD
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反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。