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银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
2024-01-17 05:42:33
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇款业务
正确答案是ABCD
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《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》(银发[2017]117号)规定,对于不配合客户身份识别、()等情形
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对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括()。