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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的()等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
2024-01-17 05:42:32
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的()等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征
正确答案是ABCD
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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括()。
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应()。