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我国最先规定了洗钱罪的是( )。
2024-01-17 03:57:46
龙湾农商2018秋实习应知应会单选题
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我国最先规定了洗钱罪的是( )。
A.修订后的新《宪法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.修订后新的《中国人民银行法》
D.1997年修订后的《刑法》
正确答案是D
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信用社(支行)会计主管,( )至少对《业务印章(印模)、押(压)使用保管登记簿》与所辖所有网点《业务印章(印模)、押(压)使
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银行应当将可疑交易报其总部,由银行总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分