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当某大客户因汇款用途涉及反洗钱,为了存款,我们可以进行通融。
2024-01-16 19:12:58
(判断单选多选)支付清算业务
当某大客户因汇款用途涉及反洗钱,为了存款,我们可以进行通融。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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当客户通过电话查询时,银行在无法核实客户真实身份的情况下,不得将查询内容告知客户。
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当日在境内外币支付系统内直接入公司账户的对公业务,如查实后需退汇,先进行“冲正”,报文状态由“S已入账”恢复到入账前的“I汇入挂