国际汇款业务反洗钱审核工作要求( )

国际汇款业务反洗钱审核工作要求( )

A.要正确认识跨境汇款所面临的反洗钱合规风险,将反洗钱职责落实到人

B.要特别关注和控制被制裁的高风险国家和地区、客户和产品的洗钱风险

C.要加强对往来伊朗、朝鲜国家汇款背景的审核

D.严禁帮助客户规避反洗钱的行为，拆分资金，抹掉涉及反洗钱敏感词

正确答案是ABCD