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银行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内( ),逐步清理。
2024-01-15 12:52:36
现场管理题库(单选)
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银行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内( ),逐步清理。
A.销户
B.暂停其业务
C.暂停其非柜面业务
正确答案是B
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对一个手机号码对应10个(不含)以上客户,银行应开展核查,若客户未确认或无合理理由的,银行应( )
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银行不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户;已拓展为特约商户的,应自该商户被列入黑名单之